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岩井コスモHD「定款一部変更に関するお知らせ」を発表

2022年05月23日

各位

会社名 岩井コスモホールディングス株式会社
代表者名   代表取締役会長CEO 沖津 嘉昭
(コード番号:8707 東証プライム)

定款一部変更に関するお知らせ

 当社は、本日開催の取締役会において、2022年6月24日開催予定の定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

1. 変更の理由

(1)「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第 70 号)附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が 2022年9月1日に施行されることから、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり変更するものであります。

  1. ①変更案第 14 条第 1 項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
  2. ②変更案第 14 条第 2 項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
  3. ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第 14 条)は不要となるため、これを削除するものであります。
  4. ④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

2. 変更の内容
変更内容は以下のとおりであります。

現行定款 変更案
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第14条
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
( 削 除 )
( 新 設 ) (電子提供措置等)
  1. 第 14 条
    当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。
  2. 2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
( 新 設 ) (附則)
  1. 1 定款第 14 条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。
  2. 2  前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 14 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。
  3. 3 本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

3. 日程

定款一部変更のための株主総会開催予定日 2022年6月24日
定款一部変更の効力発生予定日      2022年6月24日

本件に関するお問合せ先
岩井コスモ証券株式会社
総務部 06-6229-0291

以 上

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