マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策にご協力ください
近年、金融機関において、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与対策の重要性が高まっております。このような背景から、弊社では、以下の通りお客様への確認等をさせていただきますので、何卒ご理解ご協力のほど、お願い申し上げます。
- お客様のお取引状況に応じて、既にお届けいただいているお客様の情報を、改めて確認させていただく場合がございます。
- 既にお届けいただいているお客様の情報に加え、ご資金源等の新たな情報を確認させていただく場合がございます。
- 現金でのお取引の場合は、都度、ご本人であることの確認書類をご提示いただきます。
上記確認に適切にご対応いただけない場合、やむを得ずお取引等を制限させていただくことがございます。
マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与とは、犯罪や不正な取引で得た資金を、正当な取引で得たように見せかけたり、複数の金融機関を経由させることで、資金の出所を隠す行為や、テロへの支援等を目的としてテロリストに資金を提供する行為を指します。